公告日期：2022-04-20

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方茂雨先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,507,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 50,507,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主 席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 50,507,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2021 年年度报告》
（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,507,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年财务实际情况，总结形成了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,507,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据对 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2022 年度财务预算
方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,507,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2021 年年度权益分派……
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