公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-003

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面通知及电话方式
发出
5.会议主持人：陆刘芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表

公告编号：2024-003

监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 年度财务预算
方案》,并提请监事会审核。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年不实施年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：……
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