公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838092 安晶龙 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室

公告编号：2024-009

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制的《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案
公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，公司编制的《2024 年度财务预算方案》,并提请审议。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年不实施年度权益分派。
（七）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

议案内容详见公司于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年（公告编号：2024-007）。
（九）审议《公司会计政策变更》议案

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。议案内容详见
公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

公告编号：2024-009

（www.neeq.com.cn）披露的《公司……
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