公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-014

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838092 安晶龙 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会换届公告》（公告编号：2024-015）
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会董事候选人的议案》

详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《监事会换届公告》（公告编号：2024-016）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-014

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人 出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定 代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业 执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：胡安平

2、联系地址：安徽省合肥市高新区 合欢路 16 号新世纪商务中心 6 栋 3 楼
3、联系电话：18919631988 4、传真： 0551-65336879
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司董事会
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