公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-029

证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方茂雨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,389,910 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,535,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,389,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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