公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-005

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或 者履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 5 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838095 大涵文化 2022 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大律师事务所付勇勇、闻圣婷律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区西港发展中心西 3 幢 B 座 203 室公司会议室。

（一）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统，指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2022-001。
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统 指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。公告编号为 2022-006、2022-007。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统，指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2022-001。
（四）审议《公司 2021 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统 指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2022 年度权益分派预案》，公告编号为 2022-004。
（五）审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统，指定信息

公告编号：2022-005

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》公告编号：2022-001。
（六）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。
（七）审议《关于拟修订《公司章程》》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月……
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