公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-019

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：彭春友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

公告编号：2022-019

进行修订,具体内容如下：

原规定 修订后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九条：本公司经营范围为： 服务：文化创意策划，计算机软件的 许可项目：出版物批发；出版物零售； 技术服务、技术咨询、成果转让，图 出版物互联网销售(依法须经批准的 书版面设计，组织文化艺术交流活动 项目，经相关部门批准后方可开展经 （除演出及演出中介），承办会展，会 营活动，具体经营项目以审批结果为 议服务；批发、零售：办公用品，文 准)。一般项目：组织文化艺术交流活 化用品，电子产品，工艺美术品，书 动；会议及展览服务；图书管理服务； 报刊，电子出版物，音像制品；其他 史料、史志编辑服务；信息咨询服务 无需报经审批的一切合法项目；含下 （不含许可类信息咨询服务）；技术服
属分支机构经营范围。 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；咨询策划服务；
企业形象策划；项目策划与公关服务；
市场营销策划；数据处理和存储支持
服务；计算机系统服务；图文设计制
作；软件开发；专业设计服务；劳务
服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；计算机软硬件及辅助设备批
发；电子产品销售；办公设备耗材销
售；工艺美术品及收藏品零售（象牙
及其制品除外）；纸制品销售；办公用
品销售；家具销售；日用百货销售；
文具用品零售；体育用品及器材零售；
非居住房地产租赁(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。

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