
公告日期:2022-07-07
公告编号:2022-021
证券代码:838095 证券简称:大涵文化 主办券商:浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有 关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 22 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-021
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838095 大涵文化 2022 年 7 月 21
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市西湖区西港发展中心西区 3 幢 B 座 203 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》
因公司业务发展需要,拟增加公司经营范围,并对《公司章程》的部分内 容 进行修订,具体内容如下:
原规定 修订后
第二章第九条:本公司经营范围为: 第二章第九条:本公司经营范围为: 服务:文化创意策划,计算机软件的 许可项目:出版物批发;出版物零售; 技术服务、技术咨询、成果转让,图 出版物互联网销售(依法须经批准的 书版面设计,组织文化艺术交流活动 项目,经相关部门批准后方可开展经 (除演出及演出中介),承办会展,会 营活动,具体经营项目以审批结果为 议服务;批发、零售:办公用品,文 准)。一般项目:组织文化艺术交流活 化用品,电子产品,工艺美术品,书 动;会议及展览服务;图书管理服务; 报刊,电子出版物,音像制品;其他 史料、史志编辑服务;信息咨询服务 无需报经审批的一切合法项目;含下 (不含许可类信息咨询服务);技术
属分支机构经营范围。 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;咨询策划
服务;企业形象策划;项目策划与公
关服务;市场营销策划;数据处理和
公告编号:2022-021
存储支持服务;计算机系统服务;图
文设计制作;软件开发;专业设计服
务;劳务服务(不含劳务派遣);普通
货物仓储服务(不含危险化学品等需
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