公告日期：2022-07-22

公告编号：2022-022

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证
券

浙江大涵文化创意股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭春友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-022

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内 容进行修订,具体内容如下：

原规定 修订后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九条：本公司经营范围为： 服务：文化创意策划，计算机软件的 许可项目：出版物批发；出版物零售； 技术服务、技术咨询、成果转让，图 出版物互联网销售(依法须经批准的 书版面设计，组织文化艺术交流活动 项目，经相关部门批准后方可开展经 （除演出及演出中介），承办会展，会 营活动，具体经营项目以审批结果为 议服务；批发、零售：办公用品，文 准)。一般项目：组织文化艺术交流活 化用品，电子产品，工艺美术品，书 动；会议及展览服务；图书管理服务； 报刊，电子出版物，音像制品；其他 史料、史志编辑服务；信息咨询服务 无需报经审批的一切合法项目；含下 （不含许可类信息咨询服务）；技术
属分支机构经营范围。 服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；咨询策划
服务；企业形象策划；项目策划与公
关服务；市场营销策划；数据处理和
存储支持服务；计算机系统服务；图
文设计制作；软件开发；专业设计服
务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；计算机软硬件及
辅助设备批发；电子产品销售；办公
设备耗材销售；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）；纸制品销

公告编号：2022-022

售；办公用品销售；家具销售；日用 百
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