公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭春友

6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符 合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向董事汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及期摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告及其摘要》，公告编号：2023-006、2023-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司对 2022 年度财务 工作以及财
务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2022 年年度权益分派预案为：公司目前总股本10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限

公告编号：2023-003

公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系 统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。 该
事务所在担任公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责， 忠实履行了审计职责， 较好完成了 2022 年度的审计工作。 为了保证审计工作的连续性，董事会拟继 续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构， 聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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