公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-021

证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭春友

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》的部分内容

公告编号：2023-021

进行修订,具体内容如下：

修订前 修订后

第二章第九条：本公司经营范围为： 第二章第九 条：本公司经营范围为： 一般项目：组织文化艺术交流活动； 许可项目：出版物批发；出版物零售； 会议及展览服务；图书管理服务；史 出版物互联网销售；劳务派遣服务(依 料、史志编辑服务；信息咨询服务（不 法须经批准的项目，经相关部门批准 含许可类信息咨询服务）；技术服务、 后方可开展经营活动，具体经营项目 技术开发、技术咨询、技术交流、技 以审批结果为准)。一般项目：组织文 术转让、技术推广；咨询策划服务； 化艺术交流活动；会议及展览服务； 企业形象策划；项目策划与公关服务； 图书管理服务；史料、史志编辑服务； 市场营销策划；数据处理和存储支持 信息咨询服务（不含许可类信息咨询 服务；计算机系统服务；图文设计制 服务）；技术服务、技术开发、技术咨 作；软件开发；专业设计服务；劳务 询、技术交流、技术转让、技术推广； 服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储 咨询策划服务；企业形象策划；项目 服务（不含危险化学品等需许可审批 策划与公关服务；市场营销策划；数 的项目）；计算机软硬件及辅助设备批 据处理和存储支持服务；计算机系统 发；电子产品销售；办公设备耗材销 服务；图文设计制作；软件开发；专 售；工艺美术品及收藏品零售（象牙 业设计服务；劳务服务（不含劳务派 及其制品除外）；纸制品销售；办公用 遣）；普通货物仓储服务（不含危险化 品销售；家具销售；日用百货销售； 学品等需许可审批的项目）；计算机软 文具用品零售；体育用品及器材零售； 硬件及辅助设备批发；电子产品销售； 非居住房地产租赁(除依法须经批准的 办公设备耗材销售；工艺美术品及收 项目外，凭营业执照依法自主开展经 藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制 营活动)。许可项目：出版物批发；出 品销售；办公用品销售；家具销售； 版物零售；出版物互联网销售(依法须 日用百货销售；文具用品零售；体育 经批准的项目，经相关部门批准后方 用品及器材零售；非居住房地产租赁 可开展经营活动，具体经营项目以审 (除依法须经批准的项目外，凭营业执

批结果为准)。 照依法自主开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签署的《第三届董事会第七次会议决议……
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