公告日期:2021-03-03
公告编号:2021-001
证券代码:838096 证券简称:锦美股份 主办券商:开源证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁景峰
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行借款的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展,补充流动资金需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司佛
公告编号:2021-001
山市分行申请最高 106 万元的借款,该借款为可循环使用的信用贷款,董事、总经理夏广文提供连带责任担保。借款期限为 1 年,借款利率以银行借款审批结果为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,关联董事夏广文回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 3 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公司编号:2021-003)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事梁景峰、夏广文、赖小静回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
公告编号:2021-001
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日
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