公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-004

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：开源证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁景峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

4.公司高级管理列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公司编号 2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议的全体股东均为关联方，出席会议股东按照普通决议程序审议表决。
三、备查文件目录
《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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