公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：开源证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838096 锦美股份 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东保典律师事务所见证律师。
（七）会议地点

佛山市顺德区勒流连杜大道 9 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2021-009

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》
公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人……
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