公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-016

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：开源证
券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：公司会议室
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁景峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-016

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，更好地做好公司管理，降低公司营运成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-013）。

公司当前共有两位股东，分别是梁景峰，持有 591.39 万股股份，占公司总股本的 65.71%；夏广文,持有 308.61 万股股份，占公司总股本的 34.29%。经初步沟通，两位股东均对摘牌事项表示同意，无异议股东，故未制定异议股东保护措施。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国

公告编号：2021-016

中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2） 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向
全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
广东顺德……
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