公告日期：2018-05-09

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月9日

2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁景峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见2018年 4月 17 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东顺德锦美智能识别科技

股份有限公司2017 年年度报告摘要》（公告编号为 2018-007）及《广

东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编

号为 2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱亚平代表监事会汇报2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2017年年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情

况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本……
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