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发表于 2018-05-09 16:02:32 股吧网页版
锦美股份:2017年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-09

证券代码:838096 证券简称:锦美股份 主办券商:华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年5月9日

2.会议召开地点:佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长梁景峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

有表决权的股份9,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见2018年 4月 17 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东顺德锦美智能识别科技

股份有限公司2017 年年度报告摘要》(公告编号为 2018-007)及《广

东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编

号为 2018-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席朱亚平代表监事会汇报2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2017年年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018 年财务预算情

况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本……
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