公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-016

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁景峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证

券法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司借款的议案》

1.议案内容：

为提供运营资金效率，公司拟与佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司签署《借款合同》，借款金额400万元，借款利率6%，期限1年，借款用于流动资金周转。具体以

公告编号：2018-016

签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

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