公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-007
证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁景峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士为

公告编号：2019-007
公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。候选人梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士系连选连任。
经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟提名朱亚平女士、何兰萍女士为公司第二届股东代表监事候选人，上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-007
（三）审议通过《关于公司银行借款暨关联担保》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年2月26日披露于全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于公司银行借款暨关联担保公告》公告编号：2019-006。
2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东梁景峰、夏广文回避表决，导致股东大会无法形成有效决议。

根据《公司章程》第七十九条规定：关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

全体监事成员参加了本次股东大会并一致认……
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