公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：梁景峰
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2019-020

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向自然人万全中借款的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需要流动资金周转，鉴于银行借款审批时间长，程序复杂，公司拟向自然人万全中借款，借款总额不超过 300 万，借款期限为 12 个月，借款利率为年利率 6%。具体情况以签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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