公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-023

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道 9 号公司公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁景峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向自然人万全中借款》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需要流动资金周转，鉴于银行借款审批时间长，程序

公告编号：2019-023

复杂，公司拟向自然人万全中借款，借款总额不超过 300 万，借款期限为 12 个月，借款利率为年利率 6%。具体情况以签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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