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公告日期:2020-04-28
证券代码:838096 证券简称:锦美股份 主办券商:华金证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838096 锦美股份 2020 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东保典律师事务所见证律师。
(七)会议地点
佛山市顺德区勒流连杜大道 9 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。
(二)审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
(四)审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。(五)审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。(六)审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,经董事会研究决定:2019
年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公司编号 2020-006)。
(八)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2019 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序,按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务,董事会决定继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。
(九)审议《关于拟修订公司章程的议案》
为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,为进一步完善公司治理结构,拟修订《公司章程》。
(十)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》。
(十一)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为规范公司治理,根据《……
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