公告日期：2020-04-28

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券
广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）制订、修改如下公司制度： （十）制订、修改如下公司制度：
1、公司章程； 1、公司章程；

2、股东大会议事规则； 2、股东大会议事规则；

3、董事会议事规则； 3、董事会议事规则；

4、监事会议事规则。 4、监事会议事规则。

5、根据法律、行政法规、部门规 5、根据法律、行政法规、部门规
章、监管部门规范性文件或本章程规定 章、监管部门规范性文件或本章程规定及股东大会决定应当由股东大会制订、 及股东大会决定应当由股东大会制订、
修改的公司制度。 修改的公司制度。

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）公司发生的交易或投资金
出售重大资产超过公司最近一期经审 额达到下列标准之一的，由董事会审议
计总资产 30%的事项； 通过后报公司股东大会审批：

（十四）公司发生的交易或投资金 1、购买或出售资产（不含原材料、
额达到下列标准之一的，由董事会审议 燃料和动力以及出售 产品、商品等与
通过后报公司股东大会审批： 日常经营相关的资产，但资产置换中涉
1、单笔投资金额占公司最近一期 及购买、出售此类资产的，仍包括在经审计净资产的 30%以上的对外投资事 内）、贷款融资、对外投资（含委托理
项； 财、委托贷款、对子公司、合营企业、
2、交易金额（同一标的或同一关 联营企业投资，投资交易性金融资产、联人在连续十二个月内达成的关联交 可供出售金融资产、持有至到期投资易累计计算金额）在 500 万元以上（不 等）、提供担保、提供财务资助、租入含 500 万元）的与关联自然人发生的关 或租出资产、签订管理方面的合同（含联交易；交易金额（同一标的或同一关 委托经营、受托经营等）、赠与或……
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