公告日期：2022-08-31

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166

号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）

主办券商：五矿证券

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五

矿金融大厦 2401

2022 年 8 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定

向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说

明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ......3

释义 ......4

一、 基本信息......5

二、 发行计划......9

三、 本次定向发行对申请人的影响......16

四、 其他重要事项（如有）......18

五、 本次发行相关协议的内容摘要......19

六、 中介机构信息......29

七、 有关声明......31

八、 备查文件......36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、股份公司、 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司合泰盟方

发行对象、摩勤智能 指 上海摩勤智能技术有限公司

股东大会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

股东大会

董事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

董事会

监事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

监事会

本次发行、本次股票发行、本次定向 指 公司拟定向发行不超过 400 万股（含

发行 400 万股）公司普通股股票的行为

《定向发行说明书》、定向发行说明 指 《合泰盟方电子（深圳）股份有限公

书、本定向发行说明书 司股票定向发行说明书》

《公司章程》 指 《合泰盟方电子（深圳）股份有限公

司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转公司、全国股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责

转让系统公司 任公司

五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。