公告日期：2022-10-18

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路166号2栋1层、202(原第三工业区
L栋二楼)

主办券商:五矿证券

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
2022年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司（加盖公章）
2022/9/26

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 特殊投资条款（如有）......- 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
五、 有关声明 ......- 18 -
六、 备查文件 ......- 19 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、股份公司、合泰 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
盟方

发行对象、摩勤智能 指 上海摩勤智能技术有限公司

股东大会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股东
大会

董事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事
会

监事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司监事
会

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司拟定向发行不超过 400 万股（含 400
万股）公司普通股股票的行为

《定向发行说明书》、定向发行说明书、本 指 《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股
定向发行说明书 票定向发行说明书》

《公司章程》 指 《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司章
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转公司、全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司系统公司

五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司

律师事务所 指 广东信达律师事务所

会计师事务所 ……
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