公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-004

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.2294%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第二届董事会第十五次会议提名高涛、张鸿、胡子明、晏胜、曾克里为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人不属于失信联惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会第十次会议提名叶树龙、欧阳勇军为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人不属于失信联惩戒对象，经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整拟设美国子公司注册资本》的议案
1.议案内容：

现公司按照经营需要，将原拟设立的美国子公司注册资金由 90 万美金调整
为 50 万美金。原对外投资公告详见 2018 年 11 月 7 日公司在全国中小企业股份
转让系统平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

详见 2022 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的合泰
盟方：《关于拟修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-052）
2.议案表决结果：

普通股同意股数29,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东……
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