公告日期：2024-05-21

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关于合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

2023年度股东大会

法律意见书

信达三板会字(2024)第049号
致：合泰盟方电子（深圳）股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，信达律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、 《公司章程》；

2、 公司第三届董事会第五次会议决议；

3、 公司第三届监事会第四次会议决议；

4、 公司2024年4月26日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通
知公告》；

5、 中国证券登记结算有限责任公司于2024年5月14日出具的股权登记日为
2024年5月13日的《全体证券持有人名册》；

6、 本次股东大会议案、股东签名册、表决票、会议记录等相关文件。

信达律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
（一） 本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会根据2024年4月26日召开的第三届董事会第
五次会议的决议召集。

2. 2024年4月26日，公司董事会依据《公司章程》的规定在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项、出席对象、会议登记办法、会议联系人及联系地址等。

3.公司本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日。
（二） 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会于2024年5月20日（星期一）15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路166号2栋1层、202（原第三工业区L栋二楼）公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。

2.本次股东大会由董事长高涛女士主持，会议记录已由会议记录人、主持人、出席会议的董事签署。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员及召集人资格

1. 根据出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持贵公司有表决权的股份数为33,998,000股，占贵公司股份总数的99.99%。现场或视频方式出席/列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。

2. 本次股东大会的召集人为贵公司的董事会。

经核查，信达律师认为，出席本次会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进……
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