公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-007

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：古国辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补古胜萍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事韩新增先生已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提名古胜萍女士任职公司董事，并提请将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大

公告编号：2023-007

会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。古胜萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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