公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-009

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：古国辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

公司高级管理全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补古胜萍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于公司董事韩新增先生已经向公司提出辞去公司董事职务。现董事会提 名古胜萍女士任职公司董事，并提请将该议案提交公司 2023 年第二次临时股 东大会进行审议，任期将自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日 止。古胜萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

古胜萍 董事 任职 2023 年 3 2023 年第二次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

韩新增 董事 离职 2023 年 3 2023 年第二次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-009

深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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