公告日期：2023-05-18

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长古国辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2022 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2022 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会汇报了 2022 年度董事会的工作情况，经审议，同意 2022 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5……
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