公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-029

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳日辉达电源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：古国辉
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月07 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳日辉达电源股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

深圳日辉达电源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

深圳日辉达电源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日

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