公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-011

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 09 时 30 分-11 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838102 奥柏瑞 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所两名律师
（七）会议地点

广东奥柏瑞科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司根据 2022 年的实际经营状况及财务情况编制了 2022
年年度报告及摘要。具体内容详见 2023 年 4 月 4 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台的《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告议案》

报告总结了公司 2022 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对 2023 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
（三）审议《关于监事会 2022 年度工作报告议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的

公告编号：2023-011

合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。
（四）审议《2022 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告议案》

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2022 年度经营情况并结合对 2023 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度不进行权益分配议案》

公司根据 2022 年的经营情况及财务状况，基于公司发展需要，公司董事会提议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
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