公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-028

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路边恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 1112 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭海庆因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事的高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名阮荣智先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于彭海庆先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名余丽芳女士为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。余丽芳女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在余丽芳女士就任前，彭海庆先生依照相关规定继续履行董事职责。

余丽芳女士的基本情况，详见公司 2023 年 10 月 17 日披露的《董事、监事、
高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吕忠华先生为公司非职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于胡青勇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，现提名吕忠华先生为公司监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。吕忠华先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在吕忠华先生就任前，胡青勇先生依照相关规定继续履行监事职责。

公告编号：2023-028

吕忠华先生的基本情况，详见公司 2023 年 10 月 17 日披露的《董事、监事、
高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭海 董事 离职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过

庆 月 3 日 时股东大会

余丽……
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