公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-034

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

无其他非董事的高级管理人员列席本次股东大会。

议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
二、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 8 日

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