公告日期：2024-04-23

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司根据 2023 年的实际经营状况及财务情况编制了 2023
年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台的《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

报告总结了公司 2023 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对 2024 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合
法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事均尽到了应尽职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情况并结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果……
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