公告日期：2024-04-23

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司

章 程

（2024 年 4 月修订）

中国 广东

二○二四年四月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ......20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27
第一节 监事...... 27
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 内部审计...... 30
第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知及公告......31
第一节 通知...... 31

第二节 公告...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第一节 合并、分立、增资和减资...... 32
第二节 解散和清算...... 33
第十一章 修改章程......34
第十二章 附则 ......35

广东奥柏瑞科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的
股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份有限公司发起人。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：广东奥柏瑞科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷
大厦（东区）7 栋 1112。

第五条 公司注册资本为人民币 2258 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会
秘书以及由公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高
企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为: 建材的销售；国内贸易（不含专营、专
卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可……
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