公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-022

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司董事、信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名廖志杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余丽芳女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，
自 2024 年 8 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事、董事会秘书徐明亮先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司提名新的董事，任命新的信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

廖志杰，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，1998
年 10 月至 1999 年 10 月，就职于广东美的环境电器制造有限公司技术科，任助理工程
师；1999 年 11 月至 2001 年 2 月，就职于中山市耀升电器制造有限公司技术部，任工
程师；2001 年 3 月至 2002 年 9 月，待业；2002 年 10 月至 2003 年 9 月，就职于中山市

公告编号：2024-022

耀升电器制造有限公司技术部，任工程部主管；2003 年 10 月至 2008 年 3 月，自由职
业；2008 年 3 月至 2017 年 12 月，就职于中山市耀升电器制造有限公司，任副总经理；
2018 年 1 月至 2019 年 8 月，就职于中山市越盈电器有限公司工程部，任经理；2019
年 10 月至 2022 年 5 月，就职于中山市耀升电器制造有限公司行政部，任部门负责人；
2022 年 6 月至 2023 年 2 月，就职于中山市坚泰盈电器制造有限公司行政部，任部门负
责人；2023 年 5 月至今，就职于四会市奥柏瑞智能科技有限公司，任工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事就职前，由徐明亮先生仍按照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、信息披露负责人提名和任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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