公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-024

证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名廖志杰先生为第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于徐明亮先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，现提名廖志杰先生为第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。廖志杰先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。在廖志杰先生就任前，徐明亮先生依照相关规定继续履行董事
职责。廖志杰先生的基本情况，详见公司 2024 年 8 月 2 日披露的《董事、信息
披露事务负责人任命公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐明 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
亮 19 日 时股东大会

廖志 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
杰 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-024

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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