公告日期：2024-01-15

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以电话或专人送达

方式发出

5.会议主持人：彭超

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共 1 人，为南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。本次发行价格为 4 元/股，发行股数为 6,250,000

股，募集资金金额为 25,000,000 元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发

行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<江西红一种业科技股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象南昌国资产业经营集团投资发展有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《江西红一种业科技股份有限公司的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生与认购对象签订<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生拟与本次认购对象签订《股份认购协议之补充协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条款的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事彭超、彭炳生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，为完善募集资金管理，需制定《募集资金管理制度》，公司特拟定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

公司针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集……
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