公告日期：2024-01-31

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭超

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,319,600 股，占公司有表决权股份总数的 94.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书>

的议案》

1.议案内容：

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共 1 人，为南昌国资产业经营集团投资发展有限公司。本次发行价格为 4 元/股，发行股数为 6,250,000股，募集资金金额为 25,000,000 元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转

让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发

行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<江西红一种业科技股份有限公司股份

认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象南昌国资产业经营集团投资发展有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《江西红一种业科技股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的

议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,319,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生与认购对象签订<

股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人彭超先生、彭炳生先生拟与本次认购对象签订《股份认购协议之补充协议》，该协议约定了特殊条款。特殊条款的主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,298,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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