公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-031

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以电话或专人送达
方式发出

5.会议主持人：彭超

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2024-031

江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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