公告日期：2022-05-16

无锡万吉科技股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ......18
第一节 董事 ......18
第二节 董事会 ......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ......27
第一节 监事 ......27
第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第一节 财务会计制度 ......30
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知、公告和投资者关系管理 ...... 32
第一节 通知 ......32
第二节 公告 ......33
第三节 投资者关系管理 ......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节 解散和清算 ......36
第十一章 修改章程 ......38
第十二章 附则 ......38

第一章 总则

第一条 为维护无锡万吉科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原无锡万吉科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。公司在无锡市行政审批局登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：无锡万吉科技股份有限公司；

第四条 公司性质：股份有限公司。（非上市、自然人投资或控股）
第五条 公司住所：无锡梅村工业集中区新都路 10 号（经营场所：江
苏省无锡市新吴区鸿昌路 63 号三楼）。

第六条 公司注册资本为人民币 2576.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：与时俱进，坚持不懈地创新理念、创新机
制、创新管理、创新技术，永无止境地追求高份额、高信誉、高质量、高效率、高回报、高速度。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：智能车载设备制造；网络设备制造；网络设备销售；通信设备制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；家用电器制造；影视录放设备制造；数字视频监控系统制造；变压器、整流器和电感器制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相……
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