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公告日期:2018-12-19
公告编号:2018-028
证券代码:838105 证券简称:中盛新材 主办券商:方正证券
浙江中盛新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:浙江中盛新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶文进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次会议召开不需要相关部门审批。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数33,810,000股,占公司有表决权股份总数的96.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
同意选举叶文进、董晓萍、吴艳、孔祥西、孔爱娟为公司第二届董事会董事,任期
公告编号:2018-028
三年,自股东大会审议通过之日起开始,即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:
同意选举陈丽、周旭英为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起开始,即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要,公司2019年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过4,500万元的授信与贷款额度,本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展,为其提供无偿担保,最终以实际签署的合同内容为准。
2、根据公司日常经营业务发展需要,公司2019年度预计向关联方浙江磐安富华包装有限公司销售不超过100万元的商品。
公司在预计的日常性关联交易金额范围内,由公司经营管理层根据业务开展的实际情况,按照相关要求签署协议。
公告编号:2018-028
2.议案表决结果:
同意股数50,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东叶文进先生系公司控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理、股东磐安鑫创技术服务有限公司法人代表;股东董晓萍女士系公司共同实际控制人之一,同时与叶文进先生系夫妻关系;股东磐安县润丰股权投资合伙企业(有限合伙)系叶文进先生控制的持股平台;股东金华市安鑫投资合伙企业(有限合伙)系董晓萍女士控制的持股平台。浙江磐安富华包装有限公司实际控制人叶龙进是叶文进先生的弟弟。针对事项(1)及(2)叶文进、董晓萍、磐安县润丰股权投资合伙企业(有限合伙)、金华市安鑫投资合伙企业(有限合伙)及磐安鑫创技术服务有限公司均为本议案关联股东,故回避表决。
三、备查文件目录
《浙江中盛……
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