![](/images/pdf.png)
公告日期:2018-12-19
公告编号:2018-029
证券代码:838105 证券简称:中盛新材 主办券商:方正证券
浙江中盛新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月19日
2.会议召开地点:浙江中盛新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月19日以电话方式发出。本
次会议为董事会临时会议,全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时
间要求。
5.会议主持人:叶文进,半数以上董事同意推举。
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》
公告编号:2018-029
1.议案内容:
选举叶文进为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任叶文进为公司总经理的议案》
1.议案内容:
任命叶文进为公司总经理,任期三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日止。叶文进不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任孔爱娟为财务负责人的议案》
1.议案内容:
任命孔爱娟为公司财务负责人。任期三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日止。孔爱娟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任孔祥西为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2018-029
任命孔祥西为公司副总经理。任期三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日止。孔祥西不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江中盛新材料股份有限公司
董事会
2018年12月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。