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公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-017
证券代码:838105 证券简称:中盛新材 主办券商:民族证券
浙江中盛新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点:浙江中盛新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长叶文进
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2019-017
台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江中盛新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
(二)《董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。
浙江中盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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