公告日期：2023-04-19

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程科豪先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董 事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了 2022 年年度报告及
年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度总经理工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司管理层根据公司2022年财务执行情况编写了公司2022年度财务决算 报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2023 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了
公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2022 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

由于公司截止到 2022 年底的未分配利润为负，根据相关规定，公司延迟
派发 2022 年度优先股股息。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于优先股股息递延 支付的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况说 明公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0……
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