公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-009

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838109 裕丰威禾 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所苏伟俊、朱静璇律师
（七）会议地点

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了 2022 年年度报告及
年报摘要。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度董事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2022 年度的工作情况，编写了公司 2022 年度监事会工作
报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据公司 2022 年财务执行情况编写了公司 2022 年度财务决
算报告。

公告编号：2023-009

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司 2023 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了
公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2022 年度暂不实施利润分配。

（七）审议《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

由于公司截止到 2022 年底的未分配利润为负，根据相关规定，公司延迟
派发 2022 年度优先股股息。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于优先股股息递延 支付的公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于关联方资金占用及整改情况的议案 》

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况说 明公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈诗国、程科豪、李建书。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让……
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