公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-023

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十五条董事、监事候选人名单以提 第八十五条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举董事、监事，实行累积投 股东大会选举董事、监事，可以根据有票制。累积投票制，是指股东大会选举 关规定实行累积投票制。累积投票制，董事或者监事时，每一股份拥有与应选 是指股东大会选举董事或者监事时，每董事或者监事人数相同的表决权，股东 一股份拥有与应选董事或者监事人数
拥有的表决权可以集中使用。 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
董事会应当向股东提供候选董事、监事 集中使用。
的简历和基本情况。公司第一届董事会 董事会应当向股东提供候选董事、监事的董事候选人和第一届监事会的监事 的简历和基本情况。公司董事候选人由候选人均由发起股东提名。公司其余各 上届董事会提名，非职工监事候选人由届的董事候选人由上届董事会提名，其 上届监事会提名。单独或者合计持有公

公告编号：2023-023

余各届的监事候选人由上届监事会提 司 3%股份以上的股东，可以以临时提案名。单独或者合计持有公司 3%股份以上 的方式提名董事和监事候选人。
的股东，可以以临时提案的方式提名董
事和监事候选人。
第一百五十七条公司利润分配政策为： 第一百五十七条公司利润分配政策为：（一）公司普通股股东利润分配政策 （一）公司普通股股东利润分配政策
1、同类别股权同权； 1、同类别股权同权；

2、按照股东持有的股份类别及比例分 2、按照股东持有的股份类别及比例分
配股利。 配股利。

（二）优先股股息政策 （二）优先股股息政策

1、公司优先股以现金形式支付优先股 1、公司优先股以现金形式支付优先股股息，优先股可采用固定股息率，固定 股息，优先股可采用固定股息率，固定股息率水平依据优先股发行文件的约 股息率水平依据优先股发行文件的约定执行。在向优先股股东完全支付约定 定执行。在向优先股股东完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利 的股息之前，不得向普通股股东分配利润。优先股股息应以发行人上一会计年 润。优先股股息应以发行人上一会计年度的可分配利润作为分配依据，已发行 度的可分配利润作为分配依据，已发行且存续的优先股在一个计息周期内以 且存续的优先股在一个计息周期内以
约定的票面股息率支付股息。 约定的票面股息率支付股息。

2、公司按照约定向优先股股东派发股 2、公司按照约定向优先股股东派发股息后，优先股股东不再参与剩余利润分 息后，优先股股东不再参与剩余利润分
配。 配。

3、公司股东大会授权公司董事会按照 3、公司股东大会授权公司董事会按照本章程的约定向优先股股东支付股息。 本章程的约定向优先股股东支付股息。4、公司因本会计年度可分配利润不足 4、公司因本会计年度可分配利润不足而未向优先股股东足额派发股息的， 而未向优先股股东足额派发股息的，按
差额部分累计到下一会计年度。 照有关规定处理。

5、除非发生强制付息事件，公司股东 5、除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定将当期以及按本条款已 大会有权决定将当期以及按本条款已

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经递延……
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