
公告日期:2023-07-26
公告编号:2023-028
证券代码:838109 证券简称:裕丰威禾 主办券商:开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 10 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838109 裕丰威禾 2023 年 8 月 4 日
恢复表决权优先股 820011 裕丰优 1 2023 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
(八)涉及优先股表决权恢复
公司原表决权份额为 45,000,000,优先股表决权恢复后,新增表决权份额为 22,429,906,现公司表决权份额合计为 67,429,906,新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,公司根据实际情况对公司章程部分条款进行修订。
(二)审议《关于签署<差额支付担保协议>的议案》
同意公司关联方陈诗国先生提供担保增信措施,并与相关优先股相关主体签署差额支付担保协议。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈礼泓、程科豪、李建书、广宁县城市发展公司。
(三)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
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(四)审议《关于预计公司申请借款额度的议案》
同意公司向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款,期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑 汇票、商业承兑汇票等,公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。
(五)审议《关于选举陈礼泓先生为公司第四届董事会董事的议案》
因公司董事李挺先生因个人原因辞去董事职务,公司董事会出现席位缺额,公司董事会提名陈礼泓先生为候选董事,任期自股东大会通过之日至本届董事会届满之日止。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(四)、(五);
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡……
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