公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-028

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838109 裕丰威禾 2023 年 8 月 4 日

恢复表决权优先股 820011 裕丰优 1 2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
（八）涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 45,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 22,429,906，现公司表决权份额合计为 67,429,906，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司根据实际情况对公司章程部分条款进行修订。
（二）审议《关于签署<差额支付担保协议>的议案》

同意公司关联方陈诗国先生提供担保增信措施，并与相关优先股相关主体签署差额支付担保协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈礼泓、程科豪、李建书、广宁县城市发展公司。
（三）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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（四）审议《关于预计公司申请借款额度的议案》

同意公司向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑 汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。
（五）审议《关于选举陈礼泓先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司董事李挺先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名陈礼泓先生为候选董事，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡……
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