公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-009

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838109 裕丰威禾 2024 年 5 月 10 日

恢复表决权优先股 820011 裕丰优 1 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所苏伟俊、朱静璇律师
（七）会议地点

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室
（八）涉及优先股表决权恢复

公司原表决权份额为 45,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 22,429,906，现公司表决权份额合计为 67,429,906，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编写了 2023 年年度报告及年报摘要。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度的工作情况，编写了公司 2023 年度董事会工作报
告。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度的工作情况，编写了公司 2023 年度监事会工作报
告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层根据公司2023年财务执行情况编写了公司2023年度财务决算报告。

公告编号：2024-009

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司 2024 年度的发展计划以及资金需求测算情况编写了公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司未来快速发展需求，公司 2023 年度暂不实施利润分配。
（七）审议《关于延迟派发 2023 年年度优先股股息的议案》

由于公司截止到 2023 年底的未分配利润为负，根据相关规定，公司延迟派发 2023 年度优先股股息。具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于优先股股息递延支付的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.……
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