公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-017

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.会议主持人：陈诗国先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由陈诗国先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表6 人，实到职工代表 6人，代表公司职工 100%
的表决权。

二、 议案议情况

(一)审议通过《关于选举向常宝为广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第
五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，需要重新选举一名职工代表监事。经过
民主讨论与协商，拟推选向常宝先生担任公司第五届监事会职工监事,任职
期限与公司第五届监事会一致。

公告编号：2024-017

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对 监任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的 不得任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答 》中提的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 6 票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
董事会
2024年8 月 28日

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